2012年2月，犯罪嫌疑人李萍芳及刘赣保（化名刘强）、李立刚（化名李和平）等人经他人介绍，与路其观（已判决）商谈通过融资建设粮库项目。由犯罪嫌疑人李萍芳等人负责项目市场策划和融资，并确立了会员等级制度及会员再发展会员的融资模式。后路其观在山东省嘉祥县成立山东济宁天合粮银投资担保有限公司（简称“天合粮银”），并创建天合粮银传销网站。根据投资金额不同，会员分为一星、二星、三星、四星、股东1、股东2六个层级，会员加入时，需在天合粮银网站注册生成ID号，并按左右两条线依次向下排序，从而形成上下关系。会员再发展他人成为会员后，根据推荐关系和层级关系获取相应的推荐奖、组织奖和领导奖等收益。

　　如东籍顾军、丁娟、周桂萍（均已判决）等人经他人介绍于2012年3月份到上海与犯罪嫌疑人李萍芳及路其观、刘赣保等人见面。犯罪嫌疑人李萍芳以天合粮银项目市场策划、融资负责人的身份向顾军、丁娟、周桂萍等人介绍了项目相关政策、发展前景、融资模式等，引诱他人投资加入会员，鼓励继续发展会员。2013年4月，犯罪嫌疑人李萍芳经顾军、丁娟的邀请到南通汉森风情酒店，以项目资金监管人等多个虚假身份向南通地区部分会员进一步介绍天合粮银项目相关政策、鼓吹投资前景，鼓励、引诱会员投资，南通地区共700余人成为会员，会员投资总额人民币4333万元。