如东县人民检察院认真贯彻落实最高检关于反洗钱工作的决策部署，进一步提高政治站位，从维护国家经济金融安全、推进国家治理体系和治理能力现代化的高度，深刻认识加强反洗钱工作、依法严惩洗钱犯罪的重大意义，强化协作、形成合力，全力遏制上游犯罪，加强追赃挽损工作强度，切实维护金融安全和经济社会秩序。2022年该院获评全市打击洗钱犯罪工作先进集体，一名干警获“打击洗钱犯罪工作先进个人”称号。

　　强化协作配合 多元融合铁腕施治

　　与中国人民银行如东县支行、县监察委、公安局、法院联合签订《如东县打击治理洗钱违法犯罪三年行动合作备忘录》，在协办重大案件、共享可疑交易、联合通报宣传等方面形成共识，搭建了司法办案与交易行为识别、留档筛选报告等金融监管手段有机结合的县域一体化反洗钱框架。

　　强化部门协调联动，明确多部门审查职能。制定《如东县人民检察院关于洗钱线索同步审查的工作意见》，从同步审查、一案一表、专项汇报、全程留痕四方面细化工作落实，在深化风险预防、办案证据采信和统一法律适用等方面形成类案办理标准。

　　抓实司法办案 全链跟踪精准打击

　　针对洗钱犯罪划转渠道多、隐蔽性强、时间跨度大的办案难点，组织全体刑检干警参加洗钱专项业务培训，切实增强对自洗钱线索的能动监督意识和专业鉴别能力。组织专班人员对近5年来贪污贿赂、毒品、金融诈骗等7类42件上游犯罪案件开展“回头看”，共排查疑似洗钱线索5条。

　　严格落实洗钱犯罪与上游犯罪“一案双查”工作机制，在办理七类上游犯罪案件时，同步审查上游犯罪所得及其产生收益的去向情况，综合分析资金异常交易与陌生账户转移情况，对洗钱犯罪做到应追诉尽追诉。

　　在办理浦某某骗取贷款案件中，承办人审查发现所骗贷款资金进入袁某某账户后迅速以转账和柜面取现的方式转移，存在洗钱嫌疑。该院依托人民银行快速查询通道，迅速调取交易明细、开户和取款影像凭证，推动嫌疑人如实供述帮助转移资金的犯罪事实，促成该案在一个月内完成从线索发现到一审判决全部诉讼程序。该案系本地区办理的首例洗钱犯罪。

　　深化法规解读 精准研判改变定性

　　对洗钱犯罪案件涉及的单位犯罪问题、上下游犯罪关联，洗钱入罪标准等问题加强学习研究，不断提高反洗钱专业水平。坚持在办案中监督，在监督中办案，综合运用立案监督、追捕追诉、自行侦查等手段，增强多部门联合打击洗钱犯罪的主动性，对发现遗漏下游洗钱犯罪情形的，及时要求移送起诉或者补充侦查。通过提升法律适用水平、犯罪指控力度和诉前共同协商，确保案件“立得住、诉得出、判得下”。

　　针对洗钱犯罪与掩饰、隐瞒犯罪所得等罪名的竞合关系多次召开检察官联席会议，准确界定犯罪性质。在办理徐某某、伍某某等人掩饰、隐瞒犯罪所得案中，承办人以嫌疑人主观认知作为构罪要点，最终明确“从事海上运输的徐某某等人构成走私罪”，对帮助转账运费的伍某某、联系走私出货的魏某某改变定性，以洗钱罪提起公诉。